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Lavado de DineroFinanciamiento del TerrorismoCohechoFraudeInfracción a los Manuales InternosReceptación

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¿Sabe cuándo ocurrieron los hechos?

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Especifique su denuncia. Mientras más datos entregue, más fácil será llevar a cabo su investigación.

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Definiciones

Cohecho

Delito que comete un empleado público que solicita o acepta recibir un beneficio económico indebido para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo, por omitirlo, por infringir sus deberes, por ejercer influencia o cometer un delito funcionario.

Lavado de Dinero

Ocultar o disimular el origen, lugar, pertenencia o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente.

Fraude

El fraude se comete en perjuicio contra otra persona o contra una organización. Existen múltiples tipos de fraude, como los pagos de sueldos a personal que no trabaja, la anulación de facturas que han sido cobradas, la doble facturación, los pasivos registrados sin documentación soporte, las ventas y servicios que no son declarados en impuestos o los sueldos pagados a personas que no existen.

Receptación

Ocultar o encubrir delitos de robos de especies dentro de las dependencias de DRS o que sean propiedad de la empresa.

Financiamiento del Terrorismo

Cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas.

Infracción a los Manuales Internos

Cualquier transgresión de las normas establecidas en el Manual de Servicio y el Código de Ética de DRS.

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